商人获-点拨-行贿四百万骗贷六万万 因拖欠工资被发明
来源:未知 点击: 发布时间:2017-10-26 17:08
商人获"点拨"行贿四百万骗贷六万万 因拖欠工资被发明

  公理网宾客8月9日电(通信员陈敬东)在一家银行行长的“点拨“下,湖南商人周某在广西象州县如“春笋“般成破空壳公司,并借假合同胜利骗取6000万银行存款。日前,经广西象州县国民查察院审查,犯法嫌疑人周某涉嫌骗取存款罪、对非国度任务职员行贿罪、拒不领取休息报答罪被移送告状。

  2003年,湖南商人周某离开广西象州县投资经商成立了某中纤板无限公司,澳门美高梅线上娱乐,周某为法人代表。2012年下半年,该公司急需资金扩建出产线,但该公司已于2009年在广西象州县一家银行操持了一笔3000万元的存款,按银行存款范围限度,澳门美高梅线上娱乐,周某不能再持续操持新的存款。后时任该银行行长李某(另案处置)给周某“点拨“说,要操持新的存款就得成立新的公司,且需要抵押物和存款用途合同。

  失掉行长“指导”后,周某如醍醐灌顶,赶快用其儿媳史某的名字作为法人代表成立了“象州县某某木业无限公司“。公司成立后须要典质物,周某又经过行长李某等人先容意识了来宾某公司实践控股人莫某,在与莫某告竣协商后,周某于2012年11月20日,以莫某控股的某公司位于来宾市的一宗地盘作为担保,以“象州县某某木业无限公司“的名义,分二次向行长李某地点的银行请求了两笔合计3000万元的存款(一笔2000万元,一笔1000万元)。因应用3000万元存款资金需要买卖用处,澳门美高梅线上娱乐,周某经过与公司员工黄某、熊某等人签署购买数千亩树山的虚伪合同,从而以买树山为由骗取到象州县某银行3000万的存款资金。

  2013年8月至2014年1月,周某又依样画葫芦成立所谓的“象州县某某林业无限公司“,并以该公司的名义先后三次向前述象州县某某银行请求贷到3000万存款资金。综上,周某采取以上诈骗手腕合计骗取到6000万存款到还款期限后至今未还。

  在请求等候审批上述存款时期,会“来事儿“的周某为取得放贷,还分辨经过其子为行长李某的儿子在江苏省昆山市,以及广西武宣县城代为购置了价值合计485.5万元的三处商铺,并以李某儿子的名义操持了屋宇产权注销。天然而然,买商铺的资金全体由周某买单。

  银行大批存款资金不克不及如期回笼,周某骗取银行资金的行动很快事发,但周某的最终就逮却缘自一个令人惊奇的“大事“。

  2015年1月至2016年4月,周某作为象州县某某中纤无限公司的法人代表及股东,有才能领取公司员工黄某3万余元的工资却拒不领取。2017年3月2日,象州县人力资本跟社会保证局对象州县某某中纤无限公司下达”休息保证监察刻日矫正指令书“,但周某仍拒不领取拖欠的工资。公安机关参与周某拒不领取休息报酬案件后,终极”拔出萝卜带出泥“侦破了全案。

  今朝案件正在进一步审理中。